주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청원군 강내면 태성리 산70-2 영보화학(주) 본사대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제33기('11.1.1~'11.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선입의 건-Hirai Yoshiyuki(재선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건-김경수(재선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-10억(전년과 동일) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-2억(전년과 동일) 제7호 의안 : 임원퇴직금 관련 [임원관리규정]승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 平居 義幸 (Hirai Yoshiyuki) |
1963-02-04 | 3 | 재선임 | - 02.05:Sekisui S-lec BV사 임원 영업부장 - 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
- 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 | - 고베대학 법학부 졸업4) | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경수 | 1956-12-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 05년 영보화학㈜ 재경팀장 - BMJ홀딩스㈜ 관리이사 |
- BMJ홀딩스㈜ 관리이사 | - 대경상고 졸업 (1975) | 한국 |