정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 33 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 131,371 | - 매출액 | 103,015 | ||
| - 부채총계 | 48,101 | - 영업이익 | 6,458 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,487 | ||
| - 자본총계 | 83,270 | * 주당순이익(원) | 281 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 50 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 1.5 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사1명,감사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶제1호 의안 : 제33기('11.1.1~'11.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ☞원안대로 승인 ▶제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 ▶제3호 의안 : 이사선입의 건-Hirai Yoshiyuki(재선임) ☞원안대로 승인 ▶제4호 의안 : 감사선임의 건-김경수(재선임) ☞원안대로 승인 ▶제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-10억(전년과 동일) ☞원안대로 승인 ▶제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-2억(전년과 동일) ☞원안대로 승인 ▶제7호 의안 : 임원퇴직금 관련 [임원관리규정]승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 平居 義幸 (Hirai Yoshiyuki) |
1963-02-04 | 3 | 재선임 | - 02.05:Sekisui S-lec BV사 임원 영업부장 - 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
- 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 | - 고베대학 법학부 졸업4) | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경수 | 1956-12-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 05년 영보화학㈜ 재경팀장 - BMJ홀딩스㈜ 관리이사 |
- BMJ홀딩스㈜ 관리이사 | - 대경상고 졸업 (1975) | 한국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -무역대리업 -도,소매업 -군,관납업 -반도체,전자제품 및 부품제조？판매？가공업 -통신판매업 -전자상거래 및 인터넷관련 사업 -자동차부품 및 용품제조？수입？판매업 -환경오염방지시설의 제조 및 동판매업 -건설업 -운송업 -창고업 -부동산 매매업 및 임대업 -생분해성 수지로 조성된 사출제품의 제조？가공？유통업 -잠열기능이 부가된 생분해성 수지의 제조？가공？유통업 -근로자파견업 |
회사의 현재 영위사업의 명확화를 위한 목적사항 세분화. | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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