주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청원군 강내면 태성리 산70-2 영보화학(주)본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 제34기('12.1.1~'12.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 : 4명, 사외이사 :2명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-20억 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-2억 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영식 | 1958-02-01 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 대표이사 | 영보화학(주) 대표이사 | 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) | 대한민국 |
| 김효린 | 1954-03-20 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 전무이사 | 영보화학(주) 전무이사 | 단국대학교 화학공학과 졸업(1981) | 대한민국 |
| 이봉주 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 대표이사 | 영보화학(주) 사내이사 | 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) | 대한민국 |
| 野力 優(Noriki Masaru) | 1960-01-31 | 3 | 재선임 | - 세키스이화학공업(주) 고기능플라스틱 Company 기능재료 사업부 부장 | - 세키스이화학공업(주) 고기능플라스틱 Company 경영관리부 부장 | 오사카대학(1983) | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 佐藤 正則(Satoh Misanori) | 1940-07-30 | 3 | 재선임 | -Sekisui TA사(미국) 사장 -Sekisui테크노상사 동일본(주) 사장 |
-영보화학(주) 사외이사 | 와세다대학 제1법학부 졸업 | 일본 |
| 勝間 武男(Katsuma Takeo) | 1945-06-10 | 3 | 재선임 | -Sekisui 폼테크노 사장 | -영보화학(주) 사외이사 | 토쿠시마대학 졸업(1968) | 일본 |