정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 34 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 137,553 | - 매출액 | 109,235 | ||
| - 부채총계 | 50,223 | - 영업이익 | 7,001 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,044 | ||
| - 자본총계 | 87,330 | *주당순이익(원) | 259 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 975,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제34기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건-20억 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건-2억 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이영식 | 1958-02-01 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 대표이사 | 영보화학(주) 대표이사 | 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) | 대한민국 |
| 김효린 | 1954-03-20 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 전무이사 | 영보화학(주) 전무이사 | 단국대학교 화학공학과 졸업(1981) | 대한민국 |
| 이봉주 | 1949-08-08 | 3 | 재선임 | 영보화학(주) 대표이사 | 영보화학(주) 사내이사 | 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) | 대한민국 |
| 野力 優(Noriki Masaru) | 1960-01-31 | 3 | 재선임 | - 세키스이화학공업(주) 고기능플라스틱 Company 기능재료 사업부 부장 | - 세키스이화학공업(주) 고기능플라스틱 Company 경영관리부 부장 | 오사카대학(1983) | 일본 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 佐藤 正則 (Satoh Misanori) |
1940-07-30 | 3 | 재선임 | -Sekisui TA사(미국) 사장 -Sekisui테크노상사 동일본(주) 사장 |
-영보화학(주) 사외이사 | 와세다대학 제1법학부 졸업 | 일본 |
| 勝間 武男(Katsuma Takeo) | 1945-06-10 | 3 | 재선임 | -Sekisui 폼테크노 사장 | -영보화학(주) 사외이사 | 토쿠시마대학 졸업(1968) | 일본 |