주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-12-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 상근감사 선임의 건(재선임) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-11-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 주주총회와 관련된 주요 일정은 아래와 같습니다. - 임시주주총회를 위한 주주확정일 : 2014년 11월 28일 - 주주명부폐쇄기간 : 2014년 11월 29일부터 2014년 12월 5일까지 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김경수 | 1956-12-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 05년 영보화학㈜ 재경팀장 - B&J홀딩스㈜ 관리이사 |
- B&J홀딩스㈜ 관리이사 | - 대경상고 졸업 (1975) | 대한민국 |