주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학(주) 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 제36기('14.1.1~'14.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건. 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건. 이사 - 20억원 감사 - 2억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 平居 義幸 (Hirai Yoshiyuki) |
1963-02-04 | 3 | 재선임 | - 02.05:Sekisui S-lec BV사 임원 영업부장 - 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 |
- 고기능플라스틱컴퍼니 폼사업부장 | - 고베대학 법학부 졸업4) | 일본 |
| 高橋信治 (Takahashi Nobuharu) |
1965-07-03 | 3 | 신규선임 | - 12.05 : 세키스이화학공업㈜ 고기능플라스틱 Company 경영관리부 관리그룹팀장 - 고기능플라스틱 Company 경영관리부장 |
- 고기능플라스틱 Company 경영관리부장 | - 요코하마국립대학 졸업(1988) | 일본 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 폐기물처리업 사업지원서비스업 |
- 회사의 현재 영위사업의 명확화를 위한 목적사항 세분화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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