주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학㈜ 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안 : 제37기('15.1.1~'15.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건. (사내이사:4명, 사외이사 2명) 제3호 의안 : 임원보수한도 승인의 건. 이사 - 20억원 감사 - 2억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) - 현) 영보화학(주) 대표이사 |
| 김효린 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 화학공학과 졸업(1981) - 현) 영보화학(주) 전무이사 |
| 이봉주 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) - 영보화학(주) 대표이사 - 현) 영보화학(주) 이사 |
| 淸水郁輔 (Shimizu Ikusuke) |
1965-01 | 3 | 신규선임 | - 도쿄농공대학 공학부 졸업(1987) - 세키스이화학공업㈜ 고기능플라스틱 Company 중간막 사업부장 - 현) 고기능플라스틱 Company 폼 사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 勝間 武男(Katsuma Takeo) | 1945-06 | 3 | 재선임 | -토쿠시마대학 졸업(1968) -'95~ :武藏 공장장 -'03~'07 : Sekisui폼테크노사장 -현) 영보화학(주) 사외이사 |
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| 佐藤 正則(Satoh Misanori) | 1940-07 | 3 | 재선임 | -와세다대학 제1법학부 졸업 -Sekisui TA사(미국)사장 -Sekisui테크노상사 동일본(주)사장(2003.9) -현) 영보화학(주) 사외이사 |
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