정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 172,735 | - 매출액 | 157,352 | |
| - 부채총계 | 66,966 | - 영업이익 | 13,788 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 8,898 | ||
| - 자본총계 | 105,769 | *주당순이익(원) | 468 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,858 | - 매출액 | 96,828 | |
| - 부채총계 | 51,525 | - 영업이익 | 8,092 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 7,299 | ||
| - 자본총계 | 101,333 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,950,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-10 주주총회소집공고 2016-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정(제37기 현금배당) 2016-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) - 현) 영보화학㈜ 대표이사 |
| 김효린 | 1954-03 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 화학공학과 졸업(1981) - 현) 영보화학㈜ 전무이사 |
| 이봉주 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) - 영보화학㈜ 대표이사 - 현) 영보화학㈜ 이사 |
| 淸水郁輔 (Shimizu Ikusuke) |
1964-12 | 3 | 신규선임 | - 도쿄농공대학 공학부 졸업 - 11.07 : 고기능플라스틱컴퍼니중간막 사업부장 - 15.04 : 고기능플라스틱컴퍼니폼사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 勝間 武男 (Katsuma Takeo) |
1945-06 | 3 | 재선임 | - 德島大學 졸업(1968) -‘95~ : 武藏 공장장 -‘03~’07 : Sekisui 폼테크노 사장 |
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| 佐藤正則 (Satoh Masanori) |
1940-07 | 3 | 재선임 | - 와세다대학 제1법학부 졸업 - Sekisui TA사(미국) 사장 - Sekisui테크노상사 동일본㈜사장(2003.09) |
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