정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 38기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 182,197 | - 매출액 | 157,804 | |
| - 부채총계 | 67,579 | - 영업이익 | 16,309 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 11,220 | ||
| - 자본총계 | 114,618 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 152,201 | - 매출액 | 87,909 | |
| - 부채총계 | 46,862 | - 영업이익 | 5,940 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | 5,869 | ||
| - 자본총계 | 105,340 | *주당순이익(원) | 301 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,950,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제38기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 20억 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 2억 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집공고 2017-02-16 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-02-16 주주총회소집결의 |
||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 森實茂樹 (Morizane Shigeki) |
1950-06 | 3 | 신규선임 | -에히메대학졸업(1973.03) -01년 Sekisui고기능플라스틱 중부지점장 -03년 Sekisui폴리머테크㈜ 대표이사 |
- |
| 瀨川直孝 (Segawa Naotaka) |
1951-05 | 3 | 신규선임 | -간사이학원대학졸업(1974.03) -98년 Sekisui고기능플라스틱사인시스템 사업부장 -06년 Sekisui고기능플라스틱동일본지점장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 상근 | -대경상고 졸업(1975) -05년 영보화학㈜ 재경팀장 -09년 B&J홀딩스㈜ 관리이사 |