주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 서부로 230-23 영보화학 (주)대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의 안건] 제1호 의안 : 제40기('18.1.1 ~ '18.12.31) 재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 3명 선임의 건. 제4호 의안 : 임원보수한도 승인의 건. 이사 - 20억원 감사 - 2억원 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영식 | 1958-02 | 3 | 재선임 | - 한국외국어대학교 정치외교학과 졸업(1983) - 현) 영보화학㈜ 대표이사 |
| 이봉주 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 고려대학원 경영학대학원 졸업(1981) - 영보화학㈜ 대표이사 - 현) 영보화학㈜ 이사 |
| Aoshima Yoshio | 1969-12 | 3 | 신규선임 | - 오사카대학 대학원 기초공학연구과 졸업(1995) - 세끼스이 S-LEC (Europe) B.V. 출향 사장 - 현) 세끼스이 고기능플라스틱Company 폼 사업부장 |