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영보화학(주) 주주총회소집 결의(2007.02.12)(16:02)
영보화학 · 2007-02-12 06:33 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 반제리 542-1 영보화학(주) |
| | 안성지점 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(2006.1.1~2006.12.31) 재무제 |
| | 표 승인의 건. |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건.(사외이사 포함) |
| | 이영식(상근이사), 이봉주(상근이 |
| | 사), 김효린(상근 |
| | 이사), 나카무라 토시오(이사), 사토 미사노리(사외 |
| | 이사) |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건. |
| | 쿠보 하지메 |
| | 제4호 의안 : 임원 보수한도 승인의 건. |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 12일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | - |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 원안대로 가결. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이영식 | 1958년 02월 01| 3| 재선임 | -영보화학(주) | - 영보화학 | 한국외국어대 | 한국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 대표 | 학교 정치외교 | |
| | | | | 표이사 | 이사 | 학과 | |
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| 이봉주 | 1949년 08월 08| 3| 재선임 | -영보화학(주) | - 영보화학 | 고려대학교 경 | 한국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 이사 | 영대학원 | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 김효린 | 1954년 03월 20| 3| 재선임 | -영보화학(주) | - 영보화학 | 단국대학교 화 | 한국 |
| | 일 | | | 전 | (주) 전무 | 학과 | |
| | | | | 무이사 | 이사 | | |
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| 나카무라 토시 | 1952년 10월 11| 3| 신규선임 | SEKISUI S-Lec | 세끼스이화 | 게이오 대학 | 일본 |
| 오 | 일 | | | BV사(네델란드)| 학 HPPC | 상학부 | |
| | | | | 사 | 폼 사업부 | | |
| | | | | 장 | 장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 사토 미사노리 | 1940년 07월 30| 3| 신규선임 | SEKISUI 테크노| - | 와세다 대학 | 일본 |
| | 일 | | | 상 | | 제1법학부 | |
| | | | | 사 동일본(주) | | | |
| | | | | 사장 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 쿠보 하지메 | 1956년 10월 | 3| 신규선임 | 비상근 | 세끼스이화 | 세끼스이 | 오사카부립 | 일본 |
| | 14일 | | | | 학 HPPC 포 | 화학 | 대학 경제 | |
| | | | | | 장테입 사업 | HPPC | 학부 | |
| | | | | | 부장 | 경영관리 | | |
| | | | | | | 부장 | | |
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