주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 공단로 78-65, (주)쿠첸 천안사업장 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제41기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 - 현금 배당 결정 : 1주당 20원 - 배당금 총액 : 1,071,416,160원 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 기타비상무이사(이중희)선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사(이성욱)선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원(이성욱)선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도) 제2호 의안 : 전자투표제도 도입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2019-12-17 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중희 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 사학과 Columbia Univ.대학원 MBA (現)테크로스 대표이사 (現)테크로스워터엔에너지 사장 (現)테크로스환경서비스 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성욱 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위워회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성욱 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 경제학과 (前)충정회계법인 (前)국토해양부 투자심사팀 (前)월드클래스 300 기업선정 평가위원 (前)동작세무서 국제심사위워회 심사위원 (前)동작세무서 납세자보호위원회 민간위원 (現)이산회계법인 이사 |