주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)리홈 천안사업장 대회의실 (충남 천안시 서북구 성성동 287-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제33기(2011.01.01~2011.12.31)재무제표승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 제2호 의안 :정관 변경의 건 제3호 의안 :이사선임의 건(사내이사 및 사외이사) - 제3-1호 : 사내이사(강태융 선임의 건) - 제3-2호 : 사내이사(이평희 선임의 건) - 제3-3호 : 사내이사(정영자 선임의 건) - 제3-4호 : 사외이사(신석정 선임의 건) - 제3-5호 : 사외이사(정병호 선임의 건) - 제3-6호 : 사외이사(손문호 선임의 건) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 감사위원(신석정 선임의 건) - 제4-2호 : 감사위원(손문호 선임의 건) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강태융 | 1955-08-23 | 3 | 재선임 | 삼성전자 중국영업총괄 영업총재 | (주)리홈리빙사업부 사업부장 | 서강대학교 경영대학원졸 | 대한민국 |
| 이평희 | 1953-07-06 | 3 | 재선임 | (주)리홈 유통사업부 사업부장 | (주)리홈 안양이마트 사업부 사업부장 | 육군사관학교 | 대한민국 |
| 정영자 | 1945-02-26 | 3 | 재선임 | - | (주)리홈 임원 | 이화여자대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석정 | 1941-08-03 | 3 | 신규선임 | 삼화왕관(주)부회장 세무법인 삼신 대표 |
- | 서울대학교 상대 졸 | 대한민국 |
| 손문호 | 1943-04-04 | 3 | 신규선임 | (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 | - | 연세대학교 기계공학 | 대한민국 |
| 조병호 | 1942-11-01 | 3 | 신규선임 | (주)부방테크론 크리스탈사업부 사장 | - | 고려대학교 영문과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석정 | 1941-08-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼화왕관(주)부회장 세무법인 삼신 대표 |
- | 서울대학교 상대 졸 | 대한민국 |
| 손문호 | 1943-04-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 | - | 연세대학교 기계공학 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 학원업 및 환전업 추가 | 법개정에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 01. ~ 19.(생략) 20. 교육(문화센터) 및 출판업 21. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업 |
제2조(목적) 본 회사는 다음의 사업을영위함을 목적으로 한다. 01. ~ 19.(생략) 20. 교육(문화센터),학원업 및 출판업 21. 환전업 22. 기타 위 각 호에 관련된 부대사업(현행 21호와 동일) |
① 학원업 학원법 개정에 따라 문화센터를 학원으로 변경등록 하기 위한 사업목적 추가 ② 환전업 환전업 인허가를 위한 사업자등록증 변경을 득하기 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |