정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 229,172 | -매출액 | 305,639 | |
| -부채총계 | 96,507 | -영업이익 | 8,825 | |
| -자본금 | 17,519 | -당기순이익 | 6,448 | |
| -자본총계 | 132,665 | *주당순이익(원) | 195 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 사내이사 3명 선임 비상근이사 사외이사 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 1 | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제33기(2011.01.01~2011.12.31) 재무제표 승인의 건 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 :정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 :이사선임의 건 제3-1호 : 사내이사(강태융 선임의 건) 제3-2호 : 사내이사(이평희 선임의 건) 제3-3호 : 사내이사(정영자 선임의 건) 제3-4호 : 사외이사(신석정 선임의 건) 제3-5호 : 사외이사(조병호 선임의 건) 제3-6호 : 사외이사(손문호 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원(신석정 선임의 건) 제4-2호 : 감사위원(손문호 선임의 건) ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - 2012.03.08 주주총회 소집결의 - 2012.03.08 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강태융 | 1955-08-23 | 3 | 재선임 | 삼성전자 중국영업총괄 영업총재 | (주)리홈 리빙사업부 사업부장 | 서강대학교 경영대학원 | 대한민국 |
| 이평희 | 1953-07-06 | 3 | 재선임 | (주)리홈 유통사업부 사업부장 | (주)리홈 안양이마트사업부 사업부장 | 육군사관학교 | 대한민국 |
| 정영자 | 1945-02-26 | 3 | 재선임 | - | (주)리홈 임원 | 이화여자대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석정 | 1941-08-03 | 3 | 신규선임 | 삼화왕관(주) 부회장 세무법인 삼신대표 |
- | 서울대학교 상대 졸 | 대한민국 |
| 손문호 | 1943-04-04 | 3 | 신규선임 | (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 | - | 연세대학교 기계공학과 | 대한민국 |
| 조병호 | 1942-11-01 | 3 | 신규선임 | (주)부방테크론 크리스탈사업부 사장 | - | 고려대학교 영문과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 신석정 | 1941-08-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 삼화왕관(주)부회장 세무법인 삼신대표 |
- | 서울대학교 상대졸 | 대한민국 |
| 손문호 | 1943-04-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 | - | 연세대학교 기계공학 졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 환전업 추가(제2조 21.환전업) | - 환전업 환전업 인허가를 위한 사업자등록증 변경을 득하기 위한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 01. ~ 19.(생략) 20. 교육(문화센터) 및 출판업 |
01. ~ 19.(생략) 20. 교육(문화센터),학원업 및 출판업 |
- 학원업 학원법 개정에 따라 문화센터를 학원으로 변경등록 하기 위한 사업목적 변경 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |