주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)리홈 천안 사업장 대회의실 (충남 천안시 서북구 성성동 287-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제34기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 -.상호변경 및 상법개정에 따른 변경 등 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사) -.사내이사(이동건 선임의 건) 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 -.감사위원(조병호 선임의 건) 제5호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동건 | 1938-10-29 | 3 | 재선임 | (주)부방회장(前) | - | 연세대학교졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병호 | 1942-11-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)부방테크론 크리스탈 사업부 사장(前) | - | 고려대학교 졸 | 대한민국 |