정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 213,838 | - 매출액 | 305,740 | |
| - 부채총계 | 73,266 | - 영업이익 | 10,854 | ||
| - 자본금 | 17,519 | - 당기순이익 | 7,847 | ||
| - 자본총계 | 140,572 | *주당순이익(원) | 238 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 215,670 | - 매출액 | 328,983 | |
| - 부채총계 | 76,115 | - 영업이익 | 11,877 | ||
| - 자본금 | 17,519 | - 당기순이익 | 10,693 | ||
| - 자본총계 | 139,555 | *주당순이익(원) | 313 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -.상근 사내이사 1명 선임(재선임) -.감사위원회 사외이사 1명 선임(신규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기(2012.01.01~2012.12.31) 재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호의안 :정관변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 -.사내이사 이동건 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호의안 : 감사윈원회 위원의 선임의 건 -.사외이사 조병호 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | -.2013.3.7 주주총회소집결의 -.2013.3.7 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동건 | 1938-10-29 | 3 | 재선임 | (주)부방 회장(前) | (주)리홈 회장 | 연세대학교 졸 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조병호 | 1942-11-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)부방테크론 크리스탈 사업부 사장 | (주)리홈 사외이사 | 고려대학교 졸 | 대한민국 |