주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)리홈쿠첸 천안 사업장 대회의실 (충남천안시 서북구 성성동 287-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고 2)결의사항 제1호 의안 : 제35기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산,현금흐름표,주석) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -.사업의 목적 추가 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사) -.사내이사(이대희 선임의 건) -.사내이사(이성주 선임의 건) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이대희 | 1971-07-20 | 3 | 신규선임 | 전(주)리홈쿠첸대표이사 | - | 미국 CLARK University 졸업 | 대한민국 |
| 이성주 | 1964-10-20 | 3 | 신규선임 | 전새한아일랜드CFO | (주)리홈쿠첸 기획이사 | 동국대졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2 조 (목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 01.~21. (생략) 22. 각종 제품ㆍ상품에 대한 렌탈업 23. 렌탈관련 제품의 유지관리 및 서비스 24. 기타 위 각호에 관련된 부대사업 |
신규사업 발생으로 인한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |