주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | (주)리홈쿠첸 천안사업장 대회의실 (충남 천안시 서북구 성성동 287-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : 감사위원회의 감사보고, 영업보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제36기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사) 제2-1호 : 박주원(사내이사) 선임의 건 제2-2호 : 이재성(사내이사) 선임의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사) 제3-1호 : 신석정(사외이사) 선임의 건 제3-2호 : 조병호(사외이사) 선임의 건 제3-3호 : 손문호(사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제4-1호 : 신석정(감사위원) 선임의 건 제4-2호 : 조병호(감사위원) 선임의 건 제4-3호 : 손문호(감사위원) 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | - 삼성SDS 금융본부장 - 삼성중공업 부사장 |
| 이재성 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | - 現(주)리홈쿠첸 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석정 | 1941-08 | 3 | 재선임 | - 삼화왕관(주)부회장 - 세무법인 삼신대표 |
세무법인 삼신(대표이사) |
| 조병호 | 1942-11 | 3 | 재선임 | - (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 | - |
| 손문호 | 1943-04 | 3 | 재선임 | - (주)부방테크론 전자부품사업부 사장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신석정 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 삼화왕관(주)부회장 - 세무법인 삼신대표 |
| 조병호 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 |
| 손문호 | 1943-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (주)부방테크론 전자부품사업부 사장 |