정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,630 | - 매출액 | 382,207 | |
| - 부채총계 | 64,971 | - 영업이익 | 18,139 | ||
| - 자본금 | 17,519 | - 당기순이익 | 15,128 | ||
| - 자본총계 | 169,659 | *주당순이익(원) | 458 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 234,630 | - 매출액 | 382,207 | |
| - 부채총계 | 64,971 | - 영업이익 | 17,461 | ||
| - 자본금 | 17,519 | - 당기순이익 | 15,023 | ||
| - 자본총계 | 169,659 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사) 제2-1호 : 박주원(사내이사) 선임의 건 →원안대로 승인 제2-2호 : 이재성(사내이사) 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사) 제3-1호 : 신석정(사외이사) 선임의 건 →원안대로 승인 제3-2호 : 조병호(사외이사) 선임의 건 →원안대로 승인 제3-3호 : 손문호(사외이사) 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제4-1호 : 신석정(감사위원) 선임의 건 →원안대로 승인 제4-2호 : 조병호(감사위원) 선임의 건 →원안대로 승인 제4-3호 : 손문호(감사위원) 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-05 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1954-03 | 3 | 신규선임 | 前 삼성SDS 금융본부장 前 삼성중공업 부사장 現 (주)리홈쿠첸 상임고문 |
| 이재성 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 前 LG전자 DA본부 現 (주)리홈쿠첸 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신석정 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 前 삼화왕관(주) 부회장 現 세무법인 삼신 대표 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |
세무법인 삼신(대표이사) |
| 조병호 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 前 (주)부방테크론 전자부품사업부 사장 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |
- |
| 손문호 | 1943-04 | 3 | 재선임 | 前 (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신석정 | 1941-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 삼화왕관(주) 부회장 現 세무법인 삼신 대표 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |
| 조병호 | 1942-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)부방테크론 전자부품사업부 사장 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |
| 손문호 | 1943-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 (주)부방테크론 리빙사업부 부사장 現 (주)리홈쿠첸 사외이사/감사위원 |