임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ▶제1호의안 : 분할계획서 승인의 건 -----〉원안대로 승인 가결 ▶제2호의안 : 사내이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 황성용) -----〉원안대로 승인 가결 ▶제3호의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 이탁원) -----〉원안대로 승인 가결 ▶제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 이탁원) -----〉원안대로 승인 가결 ▶제5호의안 : 정관 일부 변경의 건 -----〉원안대로 승인 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2015-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 신규선임된 이사/감사위원의 임기 및 정관 변경의 효력발생은 분할기일(2015년 8월 1일)부터 입니다. | ||
| ※관련공시 | 2015-04-23 주주총회소집결의 2015-03-20 회사분할결정 2015-06-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성용 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | - 삼성화재 재무기획 - 삼성화재 상무이사 - 테크로스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | - KB국민카드 마케팅본부 - 스타포유 대표이사 |
- 스타포유(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - KB국민카드 마케팅본부 - 스타포유 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배· 경영지도· 정리· 육성하는 지주사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 4. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형 자산의 판매 및 용역사업 5. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 6. 교육서비스업 및 대행용역사업 7. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비· 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업 |
존속회사의 주요사업목적을 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |