주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 삼탄빌딩 지하2층 일진홀(소강당) (서울특별시 강남구 대치동 947-3) |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 2) 결의사항 제 1 호 의안 : 제37기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사선임의 건 제 2-1호 : 이동건(사내이사) 선임의 건 제 2-2호 : 정현재(기타비상무이사) 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동건 | 1938-10 | 3 | 재선임 | (前) 연세대 정치외교학과 (前) 국제로타리 회장 (現) ㈜부방 회장 |
| 정현재 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | (前) 서울대 물리학과 (前) KSF선박금융㈜ 대표이사 (前) 케이원해운㈜ 사장 |