주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 삼탄빌딩 지하2층 일진홀(소강당) (서울특별시 강남구 대치동 947-3) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제38기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성주 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前) 동국대 회계학과 前) 새한아일랜드 CFO 現) (주)부방 사내이사 |