정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 228,417 | - 매출액 | 14,620 | |
| - 부채총계 | 27,001 | - 영업이익 | 1,897 | ||
| - 자본금 | 23,647 | - 당기순이익 | 2,647 | ||
| - 자본총계 | 201,416 | *주당순이익(원) | 71 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 275,144 | - 매출액 | 257,007 | |
| - 부채총계 | 80,903 | - 영업이익 | 11,637 | ||
| - 자본금 | 23,647 | - 당기순이익 | 9,989 | ||
| - 자본총계 | 194,241 | *주당순이익(원) | 207 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ○ 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2017-03-09 주주총회소집결의 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성주 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前) 동국대 회계학과 前) 새한아일랜드 CFO 現) (주)부방 사내이사 |