주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 대치동 947-3, 삼탄빌딩 지하2층 일진홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제39기 정기주주총회 안건] 1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 2) 결의사항 제 1 호 의안 : 제39기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 의안 : 사내이사(박주원) 중임의 건 - 제 2-2 호 의안 : 사내이사(황성용) 선임의 건 - 제 2-3 호 의안 : 사외이사(허보열) 선임의 건 - 제 2-4 호 의안 : 사외이사(이태식) 선임의 건 - 제 2-5 호 의안 : 사외이사(이탁원) 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 3-1 호 의안 : 감사위원(허보열) 선임의 건 - 제 3-2 호 의안 : 감사위원(이태식) 선임의 건 - 제 3-3 호 의안 : 감사위원(이탁원) 선임의 건 제 4 호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학 (前) 삼성SDS 금융본부장 (前) 삼성중공업 부사장 (現) ㈜부방 대표이사 |
| 황성용 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 (前) 삼성화재 재무기획 (前) 삼성화재 상무이사 (前) 테크로스 전무이사 (現) ㈜부방 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법대 사법학과 제35회 사법시험 합격(1993년) (前) 서울고등검찰청 공익법무관 (現) 법무법인 태평양 변호사 |
(주)코맥스 사외이사 |
| 이태식 | 1945-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사 |
서울도시가스 사외이사 |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사 |
스타포유 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법대 사법학과 제35회 사법시험 합격(1993년) (前) 서울고등검찰청 공익법무관 (現) 법무법인 태평양 변호사 |
| 이태식 | 1945-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사 |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사 |