정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,547 | - 매출액 | 26,324 | |
| - 부채총계 | 20,668 | - 영업이익 | 1,874 | ||
| - 자본금 | 23,646 | - 당기순이익 | -22,178 | ||
| - 자본총계 | 179,879 | *주당순이익(원) | -543 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,082 | - 매출액 | 383,330 | |
| - 부채총계 | 80,721 | - 영업이익 | -3,848 | ||
| - 자본금 | 23,646 | - 당기순이익 | -1,811 | ||
| - 자본총계 | 193,361 | *주당순이익(원) | 50 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 사외이사 3인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 재무제표 승인의건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-09 주주총회소집결의 2018-03-09 주주총회소집공고 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주원 | 1954-03 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영대학 (前) 삼성SDS 금융본부장 (前) 삼성중공업 부사장 (現) ㈜부방 대표이사 |
| 황성용 | 1963-10 | 3년 | 재선임 | 서울대 경영학과 (前) 삼성화재 재무기획 (前) 삼성화재 상무이사 (前) 테크로스 전무이사 (現) ㈜부방 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법대 사법학과 제35회 사법시험 합격(1993년) (前) 서울고등검찰청 공익법무관 (現) 법무법인 태평양 변호사 & 세무사 |
(주)코맥스 사외이사 |
| 이태식 | 1945-10 | 3년 | 신규선임 | 서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사 |
서울도시가스 사외이사 |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사 |
스타포유 대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허보열 | 1972-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 법대 사법학과 제35회 사법시험 합격(1993년) (前) 서울고등검찰청 공익법무관 (現) 법무법인 태평양 변호사 & 세무사 |
| 이태식 | 1945-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대 외교학과 미국 Johns Hopkins 대학 SAIS 대학원 (前) 주 EU 대표부 공사 (前) 주 미국대사 (現) 서강대학교 국제대학원 초빙교수, 서울도시가스 사외이사 |
| 이탁원 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 영남대 독어독문학과 (前) KB국민카드 마케팅본부 (現) 스타포유 대표이사 |