주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 421, 삼탄빌딩 지하2층 일진홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [제40기 정기주주총회 안건] 1) 보고사항 가. 감사위원회의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 실태보고 2) 결의사항 제1호 의안 : 제40기 재무제표(별도/연결) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사(이동건)의 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사(박규원)의 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동건 | 1938-10 | 3년 | 재선임 | 연세대 정치외교학과 (前) 국제로타리 회장 (前) 사회복지공동모금회 회장 (現) 유엔글로벌컴팩트(UNGC) 한국협회 회장 (現) 대한적십자사 중앙위원 (現) ㈜부방 회장 |
| 박규원 | 1950-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대 조선공학과 (前) 한진중공업 조선부문 사장 (前) 제9대 한국조선협회 회장 (現)(주)테크로스 대표이사 부회장 |