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극동유화(주) 주주총회소집 결의(2007.02.21)(15:50)
극동유화 · 2007-02-21 06:36 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 15일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <제27기 정기주주총회 회의목적사항> |
| | 1. 보고사항 |
| | (1) 감사보고 |
| | (2) 영업보고 |
| | (3) 외부감사인 선임보고 |
| | 2. 의결사항 |
| | (1) 제1호의안 : 제27기(2006.01.01~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서, |
| | 이익잉여금 |
| | 처분계산서(안) 승인의 건 |
| | (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 |
| | (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | (4) 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 장홍선 | 1940년 12월 03| 3| 재선임 | 극동정유(주), | 극동유화 | 연세대 상경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 극동 | (주) 및 근 | 대, 뉴욕대 경 | |
| | | | | 도시가스(주), | 화제약 | 영대학원 졸업 | |
| | | | | 한국 | (주) 대표 | | |
| | | | | 마크로 대표이 | 이사 | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 장영준 | 1949년 06월 18| 3| 재선임 | 선인자동차(주)| 극동유화 | 경희대 경영학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 대 | (주) 대표 | 과 졸업 | |
| | | | | 표이사 | 이사 | | |
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| 장선우 | 1975년 07월 01| 3| 신규선임 | 세양건설산업( | 세양건설산 | 연세대 경제학 | 대한민국 |
| | 일 | | | 주) | 업(주) | 과 졸업 | |
| | | | | 기획실 상무보 | 기획실 상 | | |
| | | | | | 무보 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 송광수 | 1950년 01월 04| 3| 신규선임 | 제33대 검찰총 | 송광수 법 | 서울대 법대 | 대한민국 |
| | 일 | | | 장 | 률사무소장 | 법학과 졸업 | |
| | | | | 역임 | | | |
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