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극동유화(주) 주주총회소집 결의(2008.03.04)(16:28)
극동유화 · 2008-03-04 16:28 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 20일 | 11:00 |
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| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강 |
| | 당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제28기(2007. 1. 1 ～ 2007. 12. 31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서 및 이익잉여금처분계 |
| | 산서(안) |
| | 승인의 건 |
| | ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 500원(액면가 |
| | 대비 10%) |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 03월 04일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 1 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정문열 | 1949년 01월 06| 3| 재선임 | 한불윤활유(주)| 극동유화 | 동아대 화공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공 | (주) 전무 | 과 졸업 | |
| | | | | 장장 | 이사 | | |
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| 한수영 | 1956년 07월 17| 3| 신규선임 | 극동정유(주) | 근화제약 | 성균관대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 차 | (주) 상무 | 학과 졸업 | |
| | | | | 장, 고진코리아| 이사 | | |
| | | | | (주) 이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정종암 | 1940년 08월 31| 3| 재선임 | 한국회계학회장| 연세대학 | 연세대 회계 | 대한민국 |
| | 일 | | | , | 교 경영대 | 학 박사 | |
| | | | | 한국경영학회장| 학 교수 | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 각종 도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가| 신규사업 진출의 유연성 |
| | 공 및 | 확보 |
| | 무역업 | |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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| | - | - | - |
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