극동유화(주) 정기주주총회 결과(2008.03.20)(14:11) · 극동유화 공시

정기주주총회 결과

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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제28기 |
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| - 자산총계(백만원) | 97,431| - 매출액( | 127,966 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 47,057| - 영업이익| 5,514 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 16,000| - 당기순이| 3,241 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 50,374| * 주당순이| 1,035 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 500 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,566,000,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 4.5 |
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| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
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| 당 | | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
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| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 7 |
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| ) | 사외이사총수 | 2 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 29 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | 1 |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | - |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | - 아래 모든 의안을 원안대로 결의 |
| | 함 |
| | 제1호 의안 : 제28기(2007. 1. 1~2 |
| | 007. 12. 31) |
| | 대차대조표, 손 |
| | 익계산서, 이익잉여 |
| | 금처분계산서(안 |
| | ) 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 |
| | 의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2008년 03월 20일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정문열 | 1949년 01월 06| 3| 재선임 | 한불윤활유(주)| 극동유화 | 동아대 화공 | 대한민국 |
| | 일 | | | 공 | (주) 전무 | 과 졸업 | |
| | | | | 장장 | 이사 | | |
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| 한수영 | 1956년 07월 17| 3| 신규선임 | 고진코리아(주)| 근화제약 | 성균관대 경영 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이 | (주) 상무 | 학과 졸업 | |
| | | | | 사 | 이사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 정종암 | 1940년 08월 31| 3| 재선임 | 한국회계학회장| 극동유화 | 연세대 회계 | 대한민국 |
| | 일 | | | , | (주) 사외 | 학 박사 | |
| | | | | 한국경영학회장| 이사 | | |
| | | | | , | | | |
| | | | | 연세대학교 경 | | | |
| | | | | 영대 | | | |
| | | | | 학 교수 | | | |
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| [ 사업목적 변경 세부내역 ] |
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| 구분 | 내용 | 이유 |
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| 1. 사업목적 추가 | - 각종 도료, 안료의 제조, 판매, 시공, 임가| 신규사업 진출의 유연성 |
| | 공 및 무역 | 확 |
| | 업 | 보 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - |
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| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 　 |
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| | - | - | - |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.