주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-17 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 600원 (액면가 대비 12%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍선 | 1940-12-03 | 3 | 재선임 | -극동정유(주) 대표이사 -극동도시가스(주) 대표이사 |
극동유화(주)대표이사 | 뉴욕대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 장선우 | 1975-07-01 | 3 | 재선임 | -세양건설산업(주) 기획실 상무 | 극동유화(주)상무이사 | 연세대 경영학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이학종 | 1939-04-27 | 3 | 신규선임 | -육군본부 전략기획과장 -조선일보 비상계획부장 |
- | 서울대 문리대 수학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 개발 및 건축업 -석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 |
신사업 추진 가능성 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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