정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제30기 | |||||
| - 자산총계 | 154,844백만원 | - 매출액 | 189,330백만원 | ||
| - 부채총계 | 77,618백만원 | - 영업이익 | 10,814백만원 | ||
| - 자본금 | 16,000백만원 | - 당기순이익 | 9,527백만원 | ||
| - 자본총계 | 77,226백만원 | * 주당순이익(원) | 3,000원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 600원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,920,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중가배당 포함) | 보통주 | 3.2% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 : 장홍선, 장선우 - 사외이사 1명 선임 : 이학종 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 아래 모든 의안을 원안대로 결의함 제1호 의안 : 제30기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-17 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍선 | 1940-12-03 | 3 | 재선임 | -극동도시가스(주) 대표이사 -한국마크로 대표이사 |
-극동유화(주) 대표이사 | 뉴욕대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 장선우 | 1975-07-01 | 3 | 재선임 | -세양건설산업(주) 기획실 상무보 | -극동유화(주) 상무이사 | 연세대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이학종 | 1939-04-27 | 3 | 신규선임 | -조선일보 비상계획부장 | - | 서울대 문리대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 개발 및 건축업 -석유제품, 윤활기유, 윤활유, 화학제품과 그 부산물의 저장, 수송, 보관 및 임대사업 |
신사업 추진 가능성 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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