주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제31기(2010.01.01~2010.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 600원 (액면가 대비 12%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정문열 | 1949-01-06 | 3 | 재선임 | 한불윤활유(주) 공장장 | 극동유화(주) 대표이사 사장 | 동아대 화공과 졸업 | 대한민국 |
| 한수영 | 1956-07-17 | 3 | 재선임 | 근화제약(주) 상무이사 | 극동유화(주) 전무이사 | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이무룡 | 1942-12-10 | 3 | 신규선임 | 근화제약(주) 대표이사 사장 | - | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성욱 | 1976-09-21 | 3 | 신규선임 | 상근 | 김,장 법률사무소 근무(변호사) | 김,장 법률사무소 근무(변호사) | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |