주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-15 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제32기(2011.01.01~2011.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 700원 (액면가 대비 14%) 제2호 의안 : 감사 선임의 건(1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황규범 | 1955-06-19 | 3 | 재선임 | 비상근 | ㆍ고진코리아(주) 이사 ㆍ세양건설산업(주) 상무 |
ㆍ극동유화(주)감사 | 서울대 법대 졸 | 대한민국 |