주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 유산동 334-36 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제33기(2012.01.01~2012.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 700원 (액면가 대비 14%) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장홍선 | 1940-12-03 | 3 | 재선임 | -극동정유(주) 대표이사 -극동도시가스(주) 대표이사 |
극동유화(주) 대표이사 | 뉴욕대 경영학 박사 | 대한민국 |
| 장선우 | 1975-07-01 | 3 | 재선임 | -세양건설산업(주) 기획실 상무 -극동유화(주)상무이사 |
극동유화(주)전무이사 | 연세대 경영학 석사 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이현구 | 1939-01-15 | 3 | 신규선임 | -서울대학교 교수 -한국과학기술한림원 원장 |
서울대학교 명예교수 | 미국 Minnesota대학교 Ph.D.(화학공학 전공) | 대한민국 |