주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제34기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 이익배당 예정사항 : 보통주 1주당 800원 (액면가 대비 16%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한수영 | 1956-07-17 | 3 | 재선임 | 근화제약(주) 상무이사 | 극동유화(주) 전무이사 | 성균관대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 장일곤 | 1964-09-16 | 3 | 신규선임 | 대웅제약(주) 근무 | 우암홀딩스(주) 이사 | 경북대 회계학과 졸업 |
대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이무룡 | 1942-12-10 | 3 | 재선임 | 근화제약(주) 대표이사 사장 | 극동유화(주) 사외이사 | 서울대학교 법과대학 졸업 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최성욱 | 1976-09-21 | 3 | 재선임 | 상근 | 김,장 법률사무소 근무(변호사) | 김,장 법률사무소 근무(변호사) | 고려대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |