주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제36기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 주식분할의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍선 | 1940-12 | 3 | 재선임 | - 극동정유(주) 대표이사 - 극동도시가스(주) 대표이사 - (현)극동유화(주) 대표이사 |
| 장선우 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - 세양건설산업(주) 상무 - (현)극동유화(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현구 | 1939-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 교수 - 한국과학기술 한림원 원장 - 서울대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |