정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 187,472 | - 매출액 | 262,018 | |
| - 부채총계 | 56,956 | - 영업이익 | 18,086 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 14,488 | ||
| - 자본총계 | 130,516 | *주당순이익(원) | 4,155 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 179,862 | - 매출액 | 256,079 | |
| - 부채총계 | 50,094 | - 영업이익 | 17,484 | ||
| - 자본금 | 17,435 | - 당기순이익 | 14,843 | ||
| - 자본총계 | 129,768 | *주당순이익(원) | 4,257 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,486,942,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제36기 (2015.01.01~2015.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 주식분할의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 선임) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2016-03-07 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장홍선 | 1940-12 | 3 | 재선임 | - 극동정유(주) 대표이사 - 극동도시가스(주) 대표이사 - (현)극동유화(주) 대표이사 |
| 장선우 | 1975-07 | 3 | 재선임 | - 세양건설산업(주) 상무 - (현)극동유화(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현구 | 1939-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 교수 - 한국과학기술 한림원 원장 - 서울대학교 명예교수 |
해당사항 없음 |