주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 양산시 어실로 101 극동유화(주) 본사 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제37기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 비상근이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명 선임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장일곤 | 1964-09 | 3 | 재선임 | ㆍ한국델파이(주)근무 ㆍ대웅제약(주)근무 |
| 승병선 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | ㆍ극동유화(주)근무 ㆍ경기대 경영학과 졸 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성욱 | 1976-09 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ고려대학교 경영학과 졸 ㆍ김&장 법률사무소 근무 |