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고려제약(주) 주주총회소집결의
고려제약 · 2007-02-23 00:00 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2007년 03월 16일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 이천시 증일동 2번지 이천상공회의소 상공회 |
| | 관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제27기(2006.01.01~2006.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 |
| | 승인의 건 |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | (사업목적추가: 제약, 화학 및 생명공학 기술연구개 |
| | 발업) |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 |
| | 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 23일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) | 참석 |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박해룡 | 1935년 11월 01| 3년 | 재선임 | (주)종근당 상 | 고려제약(주) | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이사 | 대표이사 | 영대학원 | |
| | | | | 한국 롱프랑제| | | |
| | | | | 약(주) 대표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 김종권 | 1950년 10월 22| 3년 | 신규선임 | 종근당 마케팅 | 고려제약(주) | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 임원 | 제약학과 | |
| | | | | 안국약품(주) | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김정규 | 1936년 10월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중외제약(주)| 고려제약(주)| 성균관대학교| 대한민국 |
| | 24일 | | | | 개발담당 부| 감사 | 대학원 | |
| | | | | | 사장 | | 천연물화학 | |
| | | | | | C&C신약연구 | | 박사 | |
| | | | | | 소 사장 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 제약, 화학 및 생명공학 기술연구개발업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
| | | | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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