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고려제약(주) 정기주주총회결과
고려제약 · 2007-03-16 00:00 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제27기 (단위 : 백만원) |
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| - 자산총계| 44,983| - 매출액 | 29,775 |
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| - 부채총계| 11,986| - 영업이익 | 4,283 |
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| - 자본금 | 5,500| - 당기순이익 | 3,022 |
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| - 자본총계| 32,996| * 주당순이익(원) | 274 |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 50 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
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| | | | 중간ㆍ분기배당금 | - |
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| | 배당금총액 (원) | 5,500,000,000 |
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| | 시가배당률 (| 보통주 | 2.23 |
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| | %) | 우선주 | - |
| | (중간배당 포| | |
| | 함) | | |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (| 보통주 | - |
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| 당 | %) | 우선주 | - |
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| | 배당주식총수| 보통주 | - |
| | +-------------+------------------------------------------------+
| | (주) | 우선주 | - |
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| 3. 임원현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 (박해룡,김종권) |
| | 비상근감사 1명 (김정규) |
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| 나. 선임후| 이사총수 | 4 |
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| | 사외이사총수 | 1 |
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| 사외 | 사외이사선임비율 (%) | 25 |
| 이사수 | | |
| (명) | | |
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| 다. 선임후| 상근감사 | - |
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| 감사 | 비상근감사 | 1 |
| 수(명) | | |
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| 라. 선임후| 사외이사인 감사위원 | - |
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| 감사 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 위원수| | |
| (명) | | |
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| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제27기 대차대조표, 손익계산서 |
| | 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 |
| | (원안대로 가결) |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 〔사업목적추가〕 |
| | (원안대로 가결) |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 (원안대로 가결) |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 (원안대로 가결) |
| | 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
| | (4억원, 원안대로 가결) |
| | 제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
| | (1억원, 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | 2007. 02. 21 |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 박해룡 | 1935년 11월 01| 3년 | 재선임 | (주)종근당 상 | 고려제약(주) | 고려대학교 경 | 대한민국 |
| | 일 | | | 무이사 | 대표이사 | 영대학원 | |
| | | | | 한국 롱프랑제 | | | |
| | | | | 약(주) 대표이 | | | |
| | | | | 사 | | | |
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| 김종권 | 1950년 10월 22| 3년 | 신규선임 | 종근당 마케팅 | 고려제약(주) | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 임원 | 제약학과 | |
| | | | | 안국약품(주) | | | |
| | | | | 상무이사 | | | |
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【감사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 김정규 | 1936년 10월 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중외제약(주)| 고려제약(주)| 성균관대학교| 대한민국 |
| | 24일 | | | | 개발담당 부| 감사 | 대학원 | |
| | | | | | 사장 | | 천연물화학 | |
| | | | | | C&C신약연구 | | 박사 | |
| | | | | | 소 사장 | | | |
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【사업목적 변경 세부내역】
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| 구분 | 내 용 | 이 유 |
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| 1. 사업목적 추가 | 제약, 화학 및 생명공학 기술개발업 | 사업다각화 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| | - | - | - |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - |
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