고려제약(주) 주주총회소집결의 · 고려제약 공시

주주총회소집 결의
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 경기도 이천시 증일동 2번지 이천상공회의소 |
| | 상공회관 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제28기(2007.01.01~2007.12.31) |
| | 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산 |
| | 서 승인의 건 |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 |
| | 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 1 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |
| | - |
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| | ※ 관련공시 | |
| | | - |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이세중 | 1935년 02월 | 3년 | 재선임 | 현대합동법률사| 변호사 | 서울대학 | 대한민국 |
| | 13일 | | | 무소 변호사 | | 법과대학| |
| | | | | | | 졸업 | |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 이경득 | 1961년 07월 | 3년 | 신규선임 | 동신금속( | 고려제약(주) | 국민대학교 | 대한민국 |
| | 29일 | | | 주) | 임원 | 경영학과 | |
| | | | | | | 졸업 | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.