주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 증일동 2번지 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제29기(2008.01.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박상훈 | 1966-06-24 | 3년 | 재선임 | Swiss Bank Corp Warburg | 고려제약 대표이사 | Adelphi Business School MBA | 대한민국 |