주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 증일동 2번지 이천상공회의소 상공회관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제30기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호 의안: 감사 선임의건 (비상근감사 1명) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박해룡 | 1935-11-01 | 3년 | 재선임 | (주)종근당 상무이사 |
고려제약 대표이사 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김정규 | 1936-10-24 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 중외제약(주) 개발담당부사장 C&C신약연구소사장 |
고려제약 감사 | 성균관대 약학대학원 졸업 | 대한민국 |