주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 중리천로50 세람저축은행 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제33기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉 여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (상근이사 1명,박해룡) 제4호 의안: 감사 선임의 건 (비상근감사 1명,강남규) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 해 룡 | 1935-11-01 | 3년 | 재선임 | (주)종근당 상무이사 |
고려제약 (주)대표이사 |
고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강남규 | 1946-08-30 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 순천세무서장 (주)파트론 감사 |
조은세무법인 대표 | 세종대 경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -유전체 연구 및 검사 사업 -유전체를 이용한 맞춤 의약 사업 -유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전 |
신규사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |