정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 65,943 | - 매출액 | 43,900 | |
| - 부채총계 | 18,368 | - 영업이익 | 2,451 | ||
| - 자본금 | 5,500 | - 당기순이익 | 1,504 | ||
| - 자본총계 | 47,575 | *주당순이익(원) | 137 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 70 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 770,000,000 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (박해룡) 감사 1명 (강남규) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제33기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서등 승인의건(원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의건 (사내이사1명 박해룡,원안대로 가결) 제4호 의안: 감사 선임의건 (비상근감사1명 강남규,원안대로 가결) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(5억원, 원안대로 가결) 제6호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건(1억원, 원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013년2월26일 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박해룡 | 1935-11-01 | 3년 | 재선임 | (주)종근당 상무이사 | 고려제약(주) 대표이사 | 고려대학교경영대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강남규 | 1946-08-30 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 순천세무서장 (주)파트론 감사 |
조은세무법인대표 | 세종대경영대학원 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -유전체 연구 및 검사 사업 -유전체를 이용한 맞춤 의약 사업 -유전체를 이용한 맞춤의약과 관련한 치료제 개발 및 지적재산권 획득 및 이전 |
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