주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 중리천로50 세람저축은행 5층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제34기(2013.01.01~2013.12.31)재무제표등의 승인 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 *2-1호의안: 사내이사 선임의건(이경득) *2-2호의안: 사외이사 선임의건(이세중) 제3호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이경득 | 1961-07-29 | 3년 | 재선임 | DS제강(주) | 고려제약(주)임원 | 국민대학교경영학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세중 | 1935-02-13 | 3년 | 재선임 | 현대합동법률사무소 변호사 | 변호사 | 서울대학법과대학졸업 | 대한민국 |