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(주)백광소재 주주총회소집 결의(2007.02.21)(16:46)
태경비케이 · 2007-02-21 06:39 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | - 제27기 정기주주총회 회의목적사항 |
| | 제1호 의안 : 제27기 대차대조표, 손익계산서 및 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 2명, 사외이 |
| | 사 1명) |
| | 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 21일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김영환 | 1934년 01월 04| 3| 재선임 | 한일합섬(주) | (주)백광소 | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 이사 | 재 및 관계 | 대 | |
| | | | | | 사 회장 | | |
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| 김영길 | 1949년 09월 28| 3| 재선임 | (주)백광소재 | (주)백광소 | 동아대학교 행 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 재 대표이 | 정학과 | |
| | | | | | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 연영규 | 1935년 07월 21| 3| 재선임 | 한국증권업협회| (주)백광소 | 서울대학교 상 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 재 사외이 | 대 | |
| | | | | 장 | 사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 안양원 | 1942년 08월 | 3| 재선임 | 상근 | 국세청 | (주)백광 | 대구대학 | 대한민국 |
| | 05일 | | | | | 소재 감 | 교 중퇴 | |
| | | | | | | 사 | | |
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