주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 등촌동 652-12 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제32기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제32기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(상근이사 1명) 제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조규남 | 1947-07-20 | 3 | 재선임 | 한국냉장공업 (주) 근무 |
(주)백광소재 대표이사 | 경희대학교 정경대 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기도 | 1955-07-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국세청, 세무서 근무 | - | 동아대학교 경영대학원 | 대한민국 |