주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제35기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할의 건) 제3호 의안 : 주식분할 승인의 건 제4호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김해련 | 1962-02-15 | 3 | 신규선임 | (주)에이다임 대표이사 | (주)백광소재 및 관계사 회장 | Pace University 경영대학원, 이화여자대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 문희철 | 1949-12-05 | 3 | 신규선임 | 동우화인켐(주) 부회장 | (주)백광소재 부회장 | 서울대학교 금속공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유창조 | 1959-04-01 | 3 | 신규선임 | 한국소비자학회 회장 | 동국대학교 경영학과 교수 | 애리조나대학교 대학원, 연세대학교 경영학과 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 백기도 | 1955-07-24 | 3 | 재선임 | 상근 | 국세청,세무서 근무 | (주)백광소재 감사 | 동아대학교 경영대학원 | 대한민국 |