주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 467(등촌동) 송원빌딩 B1 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | - 제38기 정기주주총회 회의목적사항 제1호 의안 : 제38기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 (상근이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 김해련 사내이사 후보자 선임의 건 제2-2호 의안 : 문희철 사내이사 후보자 선임의 건 제2-3호 의안 : 유창조 사외이사 후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제35조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다. -재무제표 승인 이사회 결의예정일 : 2018.3.15 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김해련 | 1962-02 | 3 | 재선임 | 이화여자대학교 경영학과 졸(84.2) Pace University 경영대학원 졸(1986) (주)에이다임 대표이사(1999-2012) 現) (주)백광소재 이사 및 관계사 회장 |
| 문희철 | 1949-12 | 3 | 재선임 | 서울대학교 금속공학과 졸(1972.2) 동우화인켐(주) 부회장(2003-2014) 現) (주)백광소재 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유창조 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸 (1981.2) 애리조나대학교 대학원 졸(1991) 한국소비자학회 회장 (2011-2012) 한국경영학회장 (2016-2017) 現) 동국대학교 경영학과 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백기도 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 동아대학교 경영대학원 졸(2000.8) 국세청, 세무서 근무(1974-2011) 現) (주)백광소재 감사 |